一个月跑分洗钱500多万，多次逃过抓捕，电诈犯罪团伙被洛阳涧西警方成功打掉

近日，一个专为电信 络诈骗犯罪“跑分”、转移赃款洗钱的犯罪团伙，在洛阳涧西公安多警联动、重拳出击下，被成功摧毁，12名涉案犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。

2021年8月，洛阳市公安局涧西分局在核查一条“断卡”线索时，办案民警发现该“涉卡”嫌疑人账 交易金额大、资金进出频繁、且轨迹很有规律，极有可能背后隐藏着一个较大的“跑分”犯罪团伙。

抓捕现场

“跑分”是电信 络诈骗中的一个术语，指的是利用自己的银行卡或微信、支付宝等合法的第三方支付渠道，为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信 络诈骗或 络赌博的赃款分流洗白、从中赚取佣金的犯罪行为。

民警利用侦查获取的信息资源，经深入研判，通过调查取证、视频追踪等手段，逐一锁定该团伙主要成员的行踪轨迹。

9月1日，根据对该团伙活动轨迹信息的分析研判，民警敏锐地意识到收 时机已成熟，涧西公安分局立即调集刑侦、 安和重庆路派出所等警种联合作战。经过一昼夜缜密侦查和布控守候，于次日凌晨在西工某宾馆，将该团伙负责“跑分”的操作手以及数名“卡农”（卡农指以自己名义办理电话卡、银行卡、后出租出售给他人的人员）共7人成功抓获。经连夜突审，办案民警又在涧西区南昌路及西工某小区抓获“跑分”上线以及组织头目郝某等涉案主要成员。

抓捕现场

经侦查，该犯罪团伙主要负责人郝某为获取非法高额利益，在 络上通过各种交友软件，一方面寻找愿意提供专业“跑分”生意的上线揽活，一方面寻找中介为其介绍愿意提供本人银行卡、微信、支付宝等资金账 ，为“跑分”提供作案工具的“卡农”，此外还通过专业软件招募“跑分”专业操作手。

犯罪嫌疑人郝某将从外地应招而来的操作手，安排到民宿等隐蔽住宿场所，进行专职“跑分”操作，为电信 络诈骗犯罪进行转账、转移赃款洗钱犯罪，充当电信 络诈骗犯罪的帮凶。

据了解，郝某于2020年12月因诈骗被判处有期徒刑刚释放，今年8月份其组织的“跑分”窝点刚被外地警方打掉，当时两名“跑分”操作手和十余名“卡农”被抓。但侥幸漏 的郝某并未因此收手，反而更狡猾地逃避侦查。

现场收缴的物品

他本人绝不在窝点出现，并且频繁更换“跑分”操作地点，先后在涧西、西工、洛龙等多地通过 络预定租赁民宿、宾馆等出租房屋，遥控指挥操作手、中介及卡农，进行“跑分”转账、转移赃款洗钱等犯罪活动。仅今年8月份，该团伙就帮助电信 络诈骗犯罪转移赃款500余万元，涉案十余起。

目前，涉案的12名犯罪嫌疑人已被涧西分局重庆路派出所依法刑事拘留。此案正在进一步侦查中。

警方提醒：警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，切莫贪图小利，不要轻易被 络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的银行卡、微信、支付宝等支付账 和个人身份等隐私信息，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，让自己”跑”进”班房”，身陷囹圄。