文峰大世界连锁发展股份有限公司 2021年年度 告摘要

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编 ：临2022-014

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于

修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告（2022)2 ）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证监会公告（2022)13 ）、上海证券交易所于2022年1月发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 —交易与关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

一、《公司章程》修订情况如下：

二、《股东大会议事规则》修订情况如下：

除上述条款修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后，依据上述修改内容制作的《公司章程（2022年修订）》及《股东大会议事规则（2022年修订）》将正式生效施行，现行的《公司章程（2019年3月）》和《股东大会议事规则（2015年2月修订）》同时废止。

三、授权事项

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（南通市行政审批局）办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》和《股东大会议事规则》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关（南通市行政审批局）备案及/或核准登记的中文文本为准。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2022年4月30日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编 ：2022-017

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的 络投票系统：上海证券交易所股东大会 络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：南通市青年中路59 公司会议室

(五) 络投票的系统、起止日期和投票时间。

络投票系统：上海证券交易所股东大会 络投票系统

至2022年5月20日

采用上海证券交易所 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职 告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2022年4月30日的《中国证券 》、《上海证券 》、《证券日 》、《证券时 》及上海证券交易所 站www.sse.com.cn公司披露的相关公告。

2、 特别决议议案：6、7、8、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联 投票平台（ 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 投票平台 站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会 络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所 络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的15分钟内在现场登记并出席。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

2、因疫情防控需要，公司鼓励投资者通过 络投票方式进行表决，公司将于2022 年 6 月底前召开 2021 年度 上业绩说明会，解答投资者关切的问题。拟参加现场会议的股东请遵守各地防疫相关规定，并提前与公司联系。

3、联系人：程敏

通信地址：江苏省南通市青年中路59 文峰股份董事会办公室

电话：0513-85505666-9609 传真：0513-85121565 email:wf@wfgf.cn

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

备文件：文峰股份第六届董事会第十四次会议决议

附件1：

授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户 ：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证 ： 受托人身份证 ：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编 ：临2022-018

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2022年一季度经营数据公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 ——行业信息披露》之《第四 ——零售》等文件要求，现将2022年一季度主要经营数据披露如下：

一、 告期内无新增门店和闭店情况。

二、 因经营需要，文峰电器南通人民路店变更经营地点，具体如下：

原门店情况：

现门店情况：

三、 告期内主要经营数据：

（一）主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

（二）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

本公告之经营数据源自公司 告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

公司代码：601010 公司简称：文峰股份

第一节 重要提示

1 本年度 告摘要来自年度 告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 站仔细阅读年度 告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 告。

5 董事会决议通过的本 告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第六届董事会第十四次会议通过利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.29元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余利润结转以后年度。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 告期公司主要业务简介

2021年，南通市实现 会消费品零售总额3935.5亿元，同比增长16.8%，高于全省平均1.7个百分点。零售业抗住了疫情常态化的考验，消费呈现回暖态势。但外部环境复杂多变、疫情反弹严格防控等因素，零售企业盈利与预判景气度有所下降，前三季度，南通市限额以上批发零售业亏损面为20.1%，比上半年扩大7.6个百分点。为脱困疫情并适应不断升级的消费者需求，零售企业加快融入互联 经济，线上线下融合模式得到快速发展， 络零售增势较快，南通市2021年度限额以上批发零售业通过 络实现零售额79.5亿元，同比增长28.2%，高于限额以上零售额增幅9.6个百分点。

公司扎根南通市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和 召力，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2021 年 6 月 7 日发布的“2020 年中国连锁百强”中排名第三十九。

（一）主要业务：

公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。

（二）经营模式：

公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，购物中心业态主要以租赁模式经营。2021年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的75.78%。

联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比率进行扣点或按照一定利润保底分成的一种经营模式。

公司百货业态，以联销模式经营为主， 告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的91.40%，联销的商品主要为服饰、鞋帽、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。电器业态，主要以经销模式经营，部分厨卫产品和小家电等以联销模式经营。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期 告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 告期末及年 披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

注：（1）郑素贞所持有的公司27,500万股无限售流通股被冻结情况详见公司于2020年12月25日及12月29日在上海证券交易所 站www.sse.com.cn发布的公告。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露 告期内公司经营情况的重大变化，以及 告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

告期内，公司实现营业收入24.74亿元，同比上升5.30%。归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比下降11.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.19亿元，同比下降8.97%。

2 公司年度 告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编 ：临2022-010

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.129元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2022年4月28日，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于2021年度利润分配的预案》，具体情况公告如下：

（一）利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润236,556,002.74元，按规定提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润1,693,070,825.92元，扣除年内已实施2020年度派发红利267,960,002.85元，公司2021年末累计可供股东分配的利润为1,639,101,497.73元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 —上市公司现金分红》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 —规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回 规划》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2021年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.29元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2022年4月27日，公司总股本1,848,000,000股，扣除公司回购专户的股份余额24,642,935股后，应分配股份数为1,823,357,065股，以此计算合计拟派发现金红利235,213,061.39元（含税），剩余利润结转以后年度。

公司于 2021年8月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至2021年末，公司通过集中竞价方式已累计回购股份数量为13,985,635股，支付的总金额为45,011,619.40元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 —回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。综上计算得出本年度公司现金分红比例为118.46%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份24,642,935股，不参与本次利润分配。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、履行的决策程序

（一）董事会召开、审议及表决情况

2022年4月28日，公司第六届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的利益，体现了公司积极回 股东的原则。预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司 告期内经营情况稳定，利润分配预案不会对公司未来经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在大股东套现或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月28日，公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》，本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的可持续发展，同时更好地兼顾了股东的利益，体现了公司积极回 股东的原则。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2021年度利润分配预案是根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回 规划》的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编 ：临2022-013

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为进一步提升管理效率和综合运营水平，结合公司业务发展需要，董事会同意对公司内部组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

调整后的组织架构如下图所示：

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编 ：临2022-015

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事严骏先生的书面辞职 告。严骏先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务，并确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东注意。

鉴于严骏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司章程等的有关规定，严骏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间严骏先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对严骏先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，2022年4月28日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名左士萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。当选后左士萍女士将接任严骏先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。