600756 : 浪潮软件第七届监事会第四次会议决议公告

股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编 ：临 2014-033

浪潮软件股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第

四次会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 27

日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主

席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认

真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2014 年第三季度 告全文及正文

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(一)公司 2014 年第三季度 告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

(二)公司 2014 年第三季度 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理

和财务状况等事项。

(三)在提出本意见前，没有发现参与 2014 年第三季度 告的编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则

具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政

策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十九日