600756 : 浪潮软件第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件编 ：2015-078

浪潮软件股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第

十六次会议于 2015 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 15

日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6

人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，一致审议并通过以下议

案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 7 月 27 日审议通过了《关于公

司非公开发行股票方案的议案》 同意“本次非公开发行股票方案的有效期为公

，

司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月。如果公司于该有

效期内取得中国证券监督管理委员会的核准文件，则该有效期自动延长至本次发

行完成日”。根据中国证监会反馈意见，现将本次非公开发行决议有效期调整为

十二个月。

公司独立董事认为：本次调整非公开发行决议有效期符合公司的利益，对公

司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《公司非公开发行股票预案(2015 年 11 月修订稿)》

公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 7 月 27 日审议通过了《公司非

公开发行股票预案》 根据中国证监会反馈意见和公司股东大会的授权，公司董

，

事会对《非公开发行股票预案》进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票

决议有效期调整为十二个月。修订后的预案详见公司同日在上海证券交易所 站

披露的《浪潮软件非公开发行股票预案(2015 年 11 月修订稿)。

》

公司独立董事认为：调整后的公司非公开发行预案符合相关法律法规的规

定，未损害中小股东的利益，公司审议调整发行预案相关事项的董事会召开程序、

表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。

三、审议通过关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知的议案(详见公

告编 为临 2015-080 的“关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知”)

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日