作为一家公司的财务
突然收到“老板”的转账指令
你会立即转账
还是打电话或现场核实后再转账呢？
【案情回顾】
2022年11月22日，播州区某科技公司财务人员周某接到一陌生电话，对方自称是中信银行工作人员，并告诉周某其所在公司的中信银行U盾即将过期，要求周某添加工作人员 QQ ，完成续期手续。周某未曾多想，直接添加了对方的QQ 。
随后，周某被“中信银行工作人员”拉进一个QQ群。期间，周某发现自己的“老板”严某也在群内，而且QQ昵称用的也是真实姓名。不一会儿，“严总”在群内给周某下达了一项工作任务，称有一工程项目需要缴纳19000元的保证金，要求周某马上把钱转到指定账户。
当周某表示转账需要和另一领导沟通时，“严总”却说无需沟通，并催其尽快转账。见此项任务是公司大老板安排的，而且情况十分紧急，周某不敢怠慢，便按照“严总”的要求将19000 元“项目保证金”转到了指定账户。
转账成功后，周某隐隐觉得有些不妥，便通过电话向严总核实相关情况。可电话那头，严总却表示自己根本没有要求周某转账，也没有所谓的工程项目。得知此情况后，周某惊得浑身冷汗，连忙向公安机关 警求助。
接 后，值班民警高度重视，立即对相关银行账户开展止付冻结工作。后经分析研判，民警迅速锁定了犯罪嫌疑人黄某某，并敦促其于近日到公安机关投案自首。期间，黄某某如实交代了自己的犯罪事实，并将诈骗所得全额退还给受害人周某。目前，犯罪嫌疑人黄某某已被播州公安依法采取刑事强制措施，该案仍在进一步侦办中。
12月13日上午，周某特地将一面印有“百姓的保护伞 人民的好警察”字样的鲜红锦旗送到办案民警手中，以此来感谢办案民警及时帮助自己挽回了损失。
【犯罪手段揭示】
01/
骗子通过“企查查”“天眼查”等收集企业相关人员信息，然后给企业财务人员发送带有钓鱼 站链接的虚假工作邮件，财务人员一旦点击，其电脑便会植入木马病毒，骗子就能盗取该财务人员的QQ账 ，了解公司人员架构等情况。骗子操作财务人员的QQ，将与公司负责人相同头像、昵称、个性签名等的QQ账 加为财务人员的QQ好友。
02/
骗子使用的伪造QQ账 ，冒充公司负责人新建一个临时工作群，拉财务人员入群，这个群里除了财务人员外，其他人都是骗子。骗子在群里模仿公司负责人聊天，谈论公司业务进展，让财务人员信以为真。
03/
骗子编造支付“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，要求财务人员向指定账户转账汇款。
【警方提醒】
1、不点击来历不明的邮件、 址链接。
2、不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息，尤其是在 交软件中要求转账汇款的，特别要提高警惕。
3、完善并严格执行单位财务管理制度，转账必须按程序审批。
监制：吴承涌
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