华宇软件：第五届监事会第二十二次会议决议公告

北京华宇软件股份有限公司

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第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会

议，于 2015 年 10 月 22 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开。

会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2015 年第三季度 告》

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露 站。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易方案的议案》

鉴于王琰先生因个人原因减少本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金的认购数量及金额，根据公司与王琰先生于 2015 年 4 月 29 日签订的《发

行股份及支付现金购买资产配套融资非公开发行股份认购协议》及股东大会授权，

董事会研究决定，同意对本次发行股份购买资产中的发行股份募集配套资金方案

进行调整：即王琰先生在本次交易中募集配套资金发行股份的认购金额由

309.65 万元减少至 84.45 万元，认购股份由 11 万股减少至 3 万股。调整后的本

次发行股份募集配套资金方案为：本次交易中，本公司拟向特定对象非公开发行

312 万股股份，募集配套资金 8,782.80 万元，发行价格为 28.15 元/股，其中：

向钱贵昱发行 72 万股，向王琰发行 3 万股，向郭颖发行 101 万股、向朱相宇发

行 36 万股、向郭楠发行 100 万股。

除上述调整外，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其

他条款不作调整。上述调整不构成对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金方案的重大调整。

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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 站公告。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过《关于公司与王琰签订<发行股份及支付现金购买资产配套融

资非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》

监事会同意公司与王琰签订《发行股份及支付现金购买资产配套融资非公开

发行股份认购协议之补充协议》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

备查文件：

经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月二十二日

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