一个由尼日利亚人和菲律宾人设计的“爱情”陷阱,专门诱使女子上当受骗,其“猎艳”区域涉及宁、粤、新、川、内蒙古等多省区。
近日,盐池警方经过40多天鏖战,三下广东,辗转数万公里,成功将菲律宾籍人S某、尼日利亚籍J某抓获归案,扣押涉案美金3.3万元、冻结人民币180多万元。至此,盐池县“11·02特大电信 络诈骗案件”成功告破。
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上钩!单身女子“偶遇”异国“情缘”
他是风度翩翩的美国工程师,慷慨大方,谈吐不俗,我与他因探探软件结识,相谈甚欢。我慢慢对他产生了感情,掉入了爱情陷阱,糊里糊涂转账20多次达35万多元,而自始至终都不曾见过他。
2017年11月2日,盐池某单身女子吴丽(化名)哽咽着对盐池县公安民警诉说她的遭遇……
鉴于案情重大,根据受害人的描述,盐池县公安局从受害人为对方转钱的资金流向为突破口,盐池县公安局迅速成立了专案组,并经公安厅审批,将该案确定为公安厅挂牌督办的盐池县“11·02”特大电信 络诈骗案。
追击!根据资金流向南下广东
2017年11月3日,专案一组民警抵达广东,围绕资金流向深度调查取证。通过在广东分行及广东省银联中心等多家银行调取的交易明细得知,盐池受害者其中的21万元全部在广东省惠州市多个ATM机被取走。
随后,经过一系列调查,专案组惊奇地发现涉案卡的取款人均为女性S某,经多方 上 下研判分析,初步确定该女性为菲律宾籍人,S某获取赃款后立即使用ATM机转向尼日利亚人J某银行卡上,但是J某基本都通过 银转账或通过POS机直接消费,但无法获知其长相特征。
针对J某在银行开户时预留的信息,2017年12月7日,专案组通过开户人信息,并调取的监控录像、取款时车辆卡口和违章抓拍,发现该卡使用者即为J本人。
因此,案件有了进一步突破,盐池公安在广东当地警方的大力配合下,终于成功获取了S某、J某的基本信息、租住地址、工作地址、车辆等信息。
收 !兵分三路擒获多名嫌疑人
2017年12月16日,专案三组抵达广州,专案组兵分三路收 ,一路民警奔赴广州市越秀区,联系当地警方协助控制尼日利亚籍人J某;一路奔赴广东佛山市南海区,依托技术手段,掌握菲律宾籍人S某、J某的落脚地;第三路则奔赴广东省惠州市,蹲点堵截S某乘坐的汽车。
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